KYC-Prüfagent
Jede Akte.Ausnahmen.
was die Prüfer sehen
- Kunde
- Branche
- Finanzen
- Region
- Deutschland
- Moves
- BuildComply
- Kick-off bis Übergabe
- 9 Wochen
- Jahr
- 2025
01Die Lücke
Das Onboarding stockte in der Compliance. Jede Kundenakte wurde von Hand geprüft: dieselben Checks, dieselben Dokumente, jeden Montag ein größerer Rückstau.
02Ergebnisse
Beispielzahlen. Durch die Zahlen ersetzen, die der Kunde freigegeben hat.
03So haben wir gearbeitet
- 01 · 1 TagLücke finden
Workshop mit Compliance und Produkt. Wir haben definiert, was „unbedenklich“ heißt.
- 02 · 1,5 WochenScope & Evals
Eval-Set: 300 historische Akten mit der Entscheidung der Prüfer.
- 03 · 5 WochenBuild
Der Agent prüft Dokumente, Sanktionslisten und Konsistenz und entwirft seine Begründung.
- 04 · 1,5 WochenSecure & Comply
Jede Entscheidung mit Quellen protokolliert. Bei Ablehnungen bleibt das Vier-Augen-Prinzip.
- 05 · 1 WocheÜbergabe
Die Compliance verantwortet die Schwellenwerte. Wir sind gegangen.
04Was wir gebaut haben
- 01OnboardingDokumente
- 02ChecksAusweis, Adresse, Sanktionen
- 03AgentKonsistenz, Begründung
- 04 · KontrolleEntscheidungunbedenklich oder Ausnahme
- 05 · KontrollePrüfernur Ausnahmen
- 06Audit-Logjeder Schritt
05Guardrails
- Ablehnungen brauchen immer einen Menschen
- Vollständiger Audit-Trail pro Akte
- Verarbeitung nur in der EU
06Stack
07In ihren Worten
Hier steht ein Zitat der Prozessverantwortlichen, sobald sie es freigegeben haben. Keine erfundenen Testimonials.
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